凯发k8官网首页ღ✿，凯发k8国际ღ✿，k8凯发国际ღ✿。国际航运ღ✿！凯发手机appღ✿，凯发K8旗舰厅ღ✿，凯发k8官网首页凯发K8旗舰厅ღ✿，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿、准确ღ✿、完整ღ✿，没有虚假记载ღ✿、误导性陈述或重大遗漏凯发K8娱乐官网app下载ღ✿。

　　1ღ✿、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“凯发电气”）拟向控股子公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）提供不超过5,000万元人民币的财务资助ღ✿，借款期限不超过24个月ღ✿，在额度内可滚动使用手机宝典ღ✿，借款利率按届时的市场利率确定ღ✿，并不得低于同期公司的实际融资利率ღ✿。

　　2凯发K8娱乐官网app下载ღ✿、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议ღ✿、第六届监事会第五次会议审议通过ღ✿，尚需提交公司股东大会审议ღ✿。

　　3ღ✿、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司ღ✿，公司对其具有实质的控制ღ✿，公司能够对其实施有效的业务ღ✿、资金管理的风险控制ღ✿，确保公司资金安全ღ✿。本次财务资助事项整体风险可控ღ✿，不存在损害公司及股东ღ✿，特别是中小股东利益的情形ღ✿。

　　为支持公司控股子公司天津华凯的业务发展ღ✿，补充其生产经营所需的流动资金ღ✿，公司以自有资金向天津华凯提供不超过5,000万元人民币的财务资助ღ✿，借款期限不超过24个月ღ✿，借款利率按届时的市场利率确定ღ✿，并不得低于同期公司的实际融资利率ღ✿。本次财务资助事项的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月ღ✿，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用ღ✿。

　　本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用ღ✿，也不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》ღ✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》ღ✿、《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形ღ✿。

　　公司于2024年4月23日召开第六届董事会第六次会议以同意9票ღ✿、反对0票ღ✿、弃权0票ღ✿，第六届监事会第五次会议以同意3票手机宝典ღ✿、反对0票ღ✿、弃权0票的结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》ღ✿。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议ღ✿。

　　经营范围ღ✿：一般项目ღ✿：电力电子元器件制造ღ✿；轨道交通专用设备手机宝典ღ✿、关键系统及部件销售ღ✿；软件销售ღ✿；信息系统集成服务ღ✿；电力电子元器件销售ღ✿；先进电力电子装置销售ღ✿；电力设施器材制造ღ✿；机械电气设备制造ღ✿；软件开发ღ✿；

　　（1）华控技术转移有限公司ღ✿，为清华大学资产管理有限公司100%持股企业ღ✿，是清华大学标的知识产权对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方ღ✿。

　　经营范围ღ✿：技术转让ღ✿、技术服务ღ✿；投资管理ღ✿；资产管理ღ✿；版权转让代理服务ღ✿；著作权代理服务ღ✿。（市场主体依法自主选择经营项目ღ✿，开展经营活动ღ✿；依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღ✿；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღ✿。）

　　（3）陆超ღ✿，清华大学电机系副主任ღ✿，长江学者特聘教授ღ✿。主要从事电力系统分析与控制ღ✿、轨道交通牵引供电技术ღ✿、数据驱动和人工智能应用技术等方面的研究ღ✿。

　　（4）魏应冬ღ✿，清华大学电机系副研究员ღ✿，副所长ღ✿，清华大学能源互联网创新研究院轨道交通柔性供电研究中心主任ღ✿。

　　（5）李笑倩ღ✿，清华大学电机系助理研究员ღ✿，在柔性直流输电ღ✿、轨道交通柔性供电ღ✿、大功率电力电子等领域从事主回路拓扑与分析ღ✿、控制与保护ღ✿、高效仿真等方面研究工作凯发K8娱乐官网app下载ღ✿。

　　（6）Tianjun XU（徐田军）ღ✿，加拿大籍ღ✿，系外国专家局认定的外国高端A类人才ღ✿，在供电及其智能化领域具有深厚技术背景及管理经验ღ✿。

　　本次财务资助对象为公司的控股子公司ღ✿，公司对其具有实质的控制ღ✿，公司能够对其实施有效的业务ღ✿、资金管理的风险控制ღ✿，确保公司资金安全ღ✿。本次提供财务资助事项决策程序合法合规ღ✿，借款利率按届时的市场利率确定ღ✿，并不得低于同期公司实际融资利率ღ✿，不存在向关联方输送利益的情形凯发K8娱乐官网app下载ღ✿。经协商ღ✿，天津华凯其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保ღ✿。本次提供财务资助事项不存在损害公司及股东ღ✿，特别是中小股东利益的情形ღ✿。

　　1ღ✿、借款金额ღ✿：不超过人民币5,000万元ღ✿，根据资金需求分期提供借款ღ✿。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用ღ✿。

　　天津华凯属于公司的控股子公司ღ✿，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制ღ✿。公司在经股东大会审议通过后ღ✿，将与天津华凯签署财务资助协议ღ✿，根据公司自身资金状况及天津华凯资金需求情况安排财务资助ღ✿。同时ღ✿，积极跟踪天津华凯的项目进度和经营状况ღ✿，密切关注其资产负债等情况的变化ღ✿，掌握其资金用途ღ✿，控制资金风险ღ✿，确保资金安全ღ✿。本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响ღ✿，不会损害公司及全体股东的利益ღ✿。

　　本次财务资助主要是为支持天津华凯业务发展ღ✿，补充其生产经营所需的流动资金ღ✿，符合天津华凯的发展战略ღ✿。董事会对天津华凯的经营情况ღ✿、行业前景ღ✿、偿债能力ღ✿、信用状况进行了全面评估ღ✿，天津华凯的经营情况良好手机宝典ღ✿，具备履约能力ღ✿。天津华凯其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保ღ✿，天津华凯未提供反担保ღ✿，但基于公司对天津华凯的控股地位ღ✿，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理ღ✿，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内ღ✿，不会影响公司正常业务开展及资金使用ღ✿，不存在损害公司和全体股东利益的情形ღ✿。因此ღ✿，公司董事会同意本次向天津华凯提供财务资助事项ღ✿。

　　公司独立董事于2024年4月22日召开2024年第一次独立董事专门会议凯发K8娱乐官网app下载凯发K8娱乐官网app下载ღ✿，会议认为ღ✿：公司向天津华凯提供财务资助有利于提高公司总体资金的使用效率ღ✿，有利于天津华凯业务的快速发展ღ✿，符合公司及天津华凯的整体发展战略ღ✿，同时ღ✿，公司能够对天津华凯实施有效管理和风险控制ღ✿，确保资金安全和风险可控ღ✿。本次提供财务资助事项决策程序合法合规ღ✿，借款利率按届时的市场利率确定ღ✿，并不得低于同期公司实际融资利率ღ✿，定价公允ღ✿，不存在向关联方输送利益的情形ღ✿。天津华凯其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保ღ✿，天津华凯未提供反担保ღ✿，但基于公司对天津华凯的控股地位ღ✿，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理ღ✿，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内ღ✿，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形ღ✿。因此ღ✿，我们一致同意公司《关于向控股子公司提供财务资助的议案》ღ✿。

　　本次向控股子公司天津华凯提供财务资助事项手机宝典ღ✿，有利于天津华凯的业务快速发展ღ✿，并且可以提高公司总体资金的使用效率ღ✿，整体风险可控ღ✿，不会对公司的正常经营产生重大不利影响ღ✿，不会损害公司及全体股东的利益ღ✿，决策程序合法ღ✿、有效ღ✿。因此ღ✿，监事会同意公司本次向天津华凯提供财务资助ღ✿。

　　本次提供财务资助后ღ✿，公司提供财务资助总余额为6,243.10万元人民币（涉及欧元的财务资助以2023年末欧元兑人民币汇率折算ღ✿，下同）ღ✿，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.50%ღ✿。其中手机宝典ღ✿，公司全资子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称“RPS”）对合并报表范围外主体GSF RAIL INFRA GmbH（RPS的合营公司）提供的财务资助总余额为943.10万元人民币ღ✿，占公司最近一期末经审计净资产的比例为0.53%凯发K8娱乐官网app下载ღ✿。截至目前ღ✿，公司不存在逾期未收回财务资助的情况ღ✿。